Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta general extraordinaria en el hotel Barceló-Gasteiz, sito en Vitoria, avenida Gasteiz, n.º 45, el día 10 de noviembre de 2005, a las 12 horas, en 1.ª convocatoria, o el día 11 de noviembre de 2005, en el mismo lugar y hora, en 2.ª convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital social por un importe máximo de 90.000 € mediante la emisión de nuevas acciones totalmente desembolsadas. Delegación en el órgano de administración para redactar el correspondiente precepto estatutario. Segundo.-Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales: Quórum de asistencia a las Juntas generales. Tercero.-Autorización y delegación de facultades a la persona que designe para el otorgamiento de los documentos públicos correspondientes, así como para la suscripción de cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 13 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alvaro Martínez Berrueta. 52.380.