Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en el Hotel Barceló-Gasteiz (Salón Araba), sito en Vitoria, Avenida Gasteiz, n 45, el día 17 de junio de 2005, a las 11 horas en primera convocatoria, o el día 21 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados y gestiones del órgano de administración. Tercero.-Otorgamiento de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

En aplicación del art. 111 de la LSA, antes de entrar en el Orden del Día se formará la lista de asistentes, la cual tendrá carácter definitivo considerándose que el que no esté incluido en esa lista no podrá ejercitar e esa Junta los derechos de socio.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria, 24 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, D. Álvaro Martínez Berrueta.-27.049.