CYOPSA-SISOCIA SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Cyopsa-Sisocia, S.A. (la Sociedad), que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 177, a las trece horas del día 6 de septiembre de 2016, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos en Efectivo y Memoria) de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas, así como Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2015 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios con un día de antelación aquél en que haya de celebrarse. A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 28 de julio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Blasco y Alcalá Asociados, S.L. Camilo Alcalá Sánchez.