Por decisión del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los Sres. socios a la Junta General Extraordinaria de la Compañía, para su celebración en el domicilio social, en Playa del Cura, Apartamentos Cura Marina a las 11.00 horas del día 23 de junio de 2011, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen del Informe de Auditoria de las Cuentas Anuales abreviadas de los ejercicios 2006 y 2007.

Segundo.- Examen del Informe de revisión limitada del balance de sumas y saldos a 31 de diciembre del 2008 elaborado por la firma de auditoría RSM Gassó Auditores.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2008, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, así como la propuesta de aplicación de resultados formulada por el Órgano de Administración, y en su caso, la gestión social del Órgano de Administración durante dicho período.

Cuarto.- Informe del Administrador Único sobre la evolución de la Compañía.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.

Playa del Cura, 24 de mayo de 2011.- Don Francisco Alonso Rodríguez, Ádministrador único.