CULTURAL EL PINAR SA

El Consejo de Administración de la Sociedad CULTURAL EL PINAR, S.A., celebrado el día 15 de septiembre de 2016 ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 7 de noviembre de 2016 a las 12,00 horas en el domicilio social sito en Madrid, calle Zurbano, 94, 4.º, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización al Consejo de Administración para que en el plazo máximo de cinco años, pueda proceder a la adquisición y venta de acciones propias de la entidad para su autocartera, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 26 de septiembre de 2016.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.