Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de abril del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CULTIVO DE CIENCIAS Y LETRAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de abril del 2014 con los datos de inscripción Diario: 072 Sección: C Pág: 2826 - 2826.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se le convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en nuestro domicilio social, el día 28 de junio de 2014, a las 12 horas en primera convocatoria o el siguiente, 29 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2013.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Examen de la gestión social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de retribución del cargo de los miembros del Consejo de Administración.
Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta.
Colmenar Viejo, 2 de abril de 2014.- El Consejero Delegado, Gregorio Sánchez Valladolid.