Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de junio del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CSAD SANTA POLA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 114 Sección: C Pág: 22305 - 22305.
Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la notaria de Dña. Amparo Messana, sita en Massamagrell, Avenida Mayor n.º 34, bajo, en primera convocatoria, el día 20 de julio de 2009, a las 13 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, y en el mismo lugar, con el objeto de debatir los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios económicos de 2007 y 2008.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios económicos de 2007 y 2008.
Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios económicos de 2007 y 2008.
Cuarto.- Deliberación y toma de acuerdos en relación al Órgano de Administración de la Sociedad, y a las modificaciones estatutarias que, en su caso, hubiera que ejecutar.
Quinto.- Cambio de domicilio social de la Entidad y modificación, en su caso, del artículo 6.º- de los Estatutos Sociales de la Entidad.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten en la presente reunión.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Se hace constar que los puntos del Orden del Día 1.º a 3.º, ambos inclusive, son objeto de la junta ordinaria, y los números 4.º a 8.º, ambos inclusive, lo son de la extraordinaria. De conformidad con la normativa aplicable, y con independencia del derecho de información general que legalmente se les reconoce a los accionistas, se hace constar el derecho que corresponde a los mismos de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Alicante, 29 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
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