Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de noviembre del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CORYSAN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de octubre del 2012 con los datos de inscripción Diario: 215 Sección: C Pág: 31593 - 31593.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la compañía, a las diez horas del próximo día 18 de diciembre de 2012, en primera convocatoria, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobar la modificación de los estatutos sociales para cambiar el modo de retribución del Administrador único de la sociedad, establecida en el artículo 9 bis de los Estatutos Sociales. Fijación en su caso de la retribución del Administrador único.
Segundo.- Explicaciones al requerimiento efectuado por el socio don Félix Pascual Moreno mediante burofax de fecha 5 de septiembre de 2012.
Tercero.- Cambio de domicilio social de la compañía.
Cuarto.- Nombramiento de nuevos auditores de la compañía.
Quinto.- Facultar ampliamente al Administrador para el desarrollo, subsanación, ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.
A partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, en especial el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales que se pretende y el informe que justifica la modificación, sin perjuicio del derecho de información que asiste a los accionistas según el artículo 197 de la Ley de Sociedades del Capital.
Viladecans, 30 de octubre de 2012.- El Administrador único, Carlos Pascual Moreno.