CORREDORES TECNICOS DE SEGUROS SA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad "Corredores Técnicos de Seguros, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Velázquez, número 46, 3.º derecha, el próximo día 29 de diciembre de 2014 a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de diciembre a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día de los asuntos a tratar:

Orden del día

Primero.- Examen de la situación patrimonial de la Compañía.

Segundo.- Aprobación del balance auditado cerrado a 30 de septiembre de 2014 a efectos de la reducción del capital social.

Tercero.- Aplicación de la totalidad de reservas societarias a fin de compensar las pérdidas ex artículo 322.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Reducción del capital social de 1.640.754,35 € a efectos de establecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto disminuido por consecuencia de las pérdidas, mediante disminución del valor nominal de las participaciones de 7,22 € a 0,71 € y modificación del artículo 5.º de los estatutos.

Quinto.- Aumento de capital social de 299.999,85 € por compensación de créditos y modificación del artículo 5.º de los estatutos.

Sexto.- Ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones que se prevén en los puntos del Orden del Día, así como el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en los artículos 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 27 de noviembre de 2014.- Don José Aznar Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.