CORPORACION INVERSORA EL CUMIAL SL

A tenor de lo dispuesto en los artículos 173, 175 y 176 del Real Decreto Legislativo 1/2010 (por el que se aprueba el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades de Capital) y en los estatutos sociales, por la presente se convoca a los señores socios de la mercantil "Corporación Inversora El Cumial, Sociedad Limitada", para la reunión de la Junta General Extraordinaria de la entidad, que tendrá lugar en las dependencias del Despacho Martínez Randulfe, sitas en la ciudad de Ourense (rúa Ramón Cabanillas nº 3, entresuelo, C.P. 32004) en primera convocatoria, el martes, 18 de diciembre de 2012, a las 12,15 horas, y en segunda convocatoria, el miércoles, 19 de diciembre de 2012, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la entidad relativas al ejercicio social de 2010, con propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la entidad relativas al ejercicio social de 2011, con propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Informe de situación de la empresa. Posible concurrencia de causa de nulidad de los acuerdos sociales adoptados en Junta General celebrada el 24 de julio de 2009. Toma de decisiones al respecto.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas legal y estatutariamente.

Se le recuerda que tanto la convocatoria como la asistencia a dicha Junta se somete a lo dispuesto en la legislación societaria y en los Estatutos Sociales. Y que los señores socios tienen a su disposición, conforme dispone la legislación vigente, toda la documentación que será objeto de análisis en la Junta General.

Madrid, 17 de noviembre de 2012.- Administrador Solidario, José Vila González.