Por acuerdo del Consejo de Administración de Corporación Industrial Arana, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Rivas Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie, número 7, el día 30 de octubre de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de Estatutos sociales, podrá asistir a la Junta los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que se celebre la Junta. En lo no expresado, el ejercicio de los derechos de asistencia , información y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales.

Madrid, 25 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Carbó Fernández.