COPORC SA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas para las dieciocho horas del próximo día 18 de diciembre de 2001, en primera convocatoria, y, en segunda, para la misma hora del siguiente día 19 del mismo mes, ambas en el domicilio social, sito en Castellet i Gornal, carretera de Clariana, sin número, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-División del valor nominal de las acciones, dejándolo fijado en ciento veinticinco pesetas cada una, aumentado simultáneamente el número de acciones en circulación, todo ello sin variación del capital social y con la consiguiente modificación del correspondiente precepto estatutario.

Tercero.-Como consecuencia de la división del valor nominal de cada acción y del simultáneo aumento del número de acciones, asignación y concreción de la numeración de las acciones que corresponden a cada uno de los socios.

Cuarto.-Redenominación en euros de la cifra del capital social mediante la aplicación del tipo de conversión a la unidad euro, de conformidad con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Quinto.-Ajuste del valor nominal de las acciones.

Sexto.-Resolver sobre el proyectado aumento de capital social en otros pesetas 44.081.641 (264.936 euros), y sobre la suscripción de las acciones representativas del mismo.

Séptimo.-Delegación de facultades a favor de los Administradores para ejecutar el aumento de capital acordado en los términos definidos por la Junta general, así como para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Octavo.-Delegación de facultades a favor de quien corresponda a fin de ser elevados a públicos los acuerdos que procedan y posibilitar su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellet i Gornal, 8 de noviembre de 2001.-El Administrador, José Vallés Rosell.-57.391.