Convocatoria de Junta General Extraordinaria De conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en la Hospedería del Monasterio, Torre del Burgo (Guadalajara) el próximo 10 de septiembre de 2.004, a las once horas, en primera convocatoria, y el 11 de septiembre de 2.004, a las once horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, para facilitar la transmisión de acciones en favor de Consonantes, Sociedad Anónima.

Segundo.-Cese y Nombramiento de Administradores.

Tercero.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social a partir de la publicación de esta convocatoria. Dicha documentación será enviada inmediata y gratuitamente a los accionistas que lo soliciten.

Nota: El Consejo de Administración considera previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, el día 11 de septiembre de 2.004.

Madrid, 1 de agosto de 2004.-Don Carlos Pérez Díaz. Presidente del Consejo de Administración.-39.214.