CONVERTY SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo de los administradores de fecha 4 de febrero de 2005 se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 3 de marzo de 2005 en primera convocatoria a las dieciocho horas y el 4 de marzo de 2005 en el mismo lugar y la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Villalbilla 28810 (Madrid), carretera M-204, Kilómetro 39, Polígono Industrial, nave 1, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), así como aplicación del resultado de dicho ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores. Tercero.-Renovación de cargos en la administración de la empresa. Cuarto.-Propuesta de ampliación de Capital Social de la sociedad, y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales en lo relativo al capital social. Quinto.-Autorización para facultar a los administradores para que expidan los certificados de los acuerdos adoptados y que cualquiera de ellos, indistintamente, concurran ante Notario y procedan a la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para que realicen las gestiones necesarias para la inscripción en el Registro Mercantil de lo pertinente relacionado con esta Junta. Así como para la subsanación de los defectos que puedan impedir su inscripción. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social; solicitar de la sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos referentes a los acuerdos a tratar en esta Junta, así como cualquier información prevista en la citada Ley.

Villalbilla, 4 de febrero de 2005.-Los Administradores Sociales, Juan José García González y Antonio Toledano Morales.-4.675.