CONVERTY SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo de los Administradores de fecha 2 de junio de 2002, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán una a continuación de otra el próximo día 27 de junio de 2002, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la entidad, Villalbilla, 28810 (Madrid), carretera M-204, kilómetro 39, polígono industrial nave 1, en primera convocatoria, y el 28 de junio, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con los siguientes Órdenes del día Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2001. Aplicación de los resultados de este ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores y del correspondiente informe de gestión.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Junta extraordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000. Aplicación de los resultados de estos ejercicios.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores y del correspondiente informe de gestión de los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000.

Tercero.-Nombramiento de Administradores de la sociedad.

Cuarto.-Redenominación a euros del capital de la sociedad conforme a la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Quinto.-Facultar a los Administradores solidarios para que expidan las certificaciones de los acuerdos adoptados y para que cualquiera de ellos solidaria o indistintamente concurra ante Notario público de su libre elección y proceda a la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como cualquier otra documentación pública o privada que sea necesaria para la inscripción en el Registro Mercantil de lo pertinente.

Facultar a los Administradores para que subsanen cualquier defecto que pueda impedir elevar a público o inscribir en el Registro cualquier acuerdo de los adoptados en las Juntas general ordinaria y extraordinaria.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas sociales que serán sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como de la extraordinaria.

Así mismo, todos los accionistas tienen derecho para examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe elaborado sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de junio de 2002.-Los Administradores solidarios.-27.817.