Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de abril del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSTRUCTORA CALPENSE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de abril del 2012 con los datos de inscripción Diario: 077 Sección: C Pág: 8977 - 8977.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, tomado en la reunión del día 26 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Gran Vía, 29, el próximo día nueve de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el día siguiente, diez de junio de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias , Estados que reflejen los cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2011.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios y pago de dividendos.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio del año 2011.
Cuarto.- Propuesta de reducción de capital por amortización de las acciones propias de la sociedad en autocartera, adquiridas según el acuerdo tomado en la Junta General Ordinaria del día 4 de junio de 2011, en virtud del art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital. El capital social se reducirá en 13.447,64 euros mediante la amortización de 4.475 acciones.
Quinto.- Modificación del art. 5.º de los Estatutos Sociales, redactándose de acuerdo con la reducción de capital acordada.
Sexto.- Nombramiento, renuncia, o renovación de Consejeros.
Séptimo.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta y su inscripción en el Registro Mercantil.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 12 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Emilio García de Fernando Ferrer.