CONSTRUCCIONES NURIA SA

Por acuerdo de la Administradora Única, se convoca a los socios de Construcciones Nuria, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Montijo (Badajoz), calle Macías de Porras, n.º 55, el día 29 de junio a las 11:00 horas o, de ser necesario, en segunda convocatoria el día 30 de junio a las 11:00 horas, en el mismo lugar, bajo el siguente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración y, en particular, de la distribución de dividendos repartidos a cuenta del resultado del ejercicio 2015.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de cargos en la sociedad.

Quinto.- Análisis de la situación actual de la empresa e iniciativas de futuro.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en Junta.

Montijo, 23 de mayo de 2016.- La Administradora Única.