CONSTRUCCIONES MINER SL

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2006, a las 11:30 horas, en la calle Balmes, número 150, 6.º, de Barcelona, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación o censura de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento de Administrador solidario. Quinto.-Determinación de la retribución de la administración social correspondiente al ejercicio 2006. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Barcelona, 28 de abril de 2006.-Marta Martí Torres, Administrador solidario.-23.762.