CONSTRUCCIONES LASA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el próximo día 29 de junio de 2015 a las 13 horas en el domicilio social en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 30 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejerjcicio 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Examen de la gestión social realizada por los administradores durante el ejercicio 2014 y aprobación de la misma en su caso.

Cuarto.- Nombramiento con cáracter voluntario de auditor de cuentas.

Quinto.- Retribución de administradores.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía ó solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Huarte Pamplona, 5 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Lucas Lasa Igoa.