Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de noviembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CONSTRUCCIONES GARRIDO REY E HIJOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de noviembre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 215 Sección: C Pág: 15320 - 15320.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, calle Mirador de la Reina, 99, local 1, de Madrid, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 20 de diciembre de 2013 y, en segunda convocatoria, a las 10 horas del 21 de diciembre 2013, en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, auditadas por Bishop Auditores, SLP, comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, la Memoria y la propuesta de aplicación del resultado, así como del Informe de Gestión.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para la realización con carácter voluntario, de la auditoria de las Cuentas Anuales de la Sociedad para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, a cerrarse el 31 de diciembre de cada uno de los dichos años.
Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta,así como el Informe de Auditoría y el Informe de Gestión.
Madrid, 7 de noviembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Garrido Ramos.