CONSTROP SA

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 5 de septiembre de 2014, a las 11:30 horas, en Avda. Juan Carlos I, edificio Reales Alcázares, s/n, bajo, de Almuñécar (Granada), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al último ejercicio cerrado. En su caso, aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevo Administrador único.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el art. 197 y en el 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como cualquier otra aclaración, preguntas o informes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Almuñecar, 31 de julio de 2014.- José Millán González, Administrador único.