CONSIMSA SA

El Consejo de Administración de la Sociedad CONSIMSA, S.A., celebrado el día 12 de marzo de 2018, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo 25 de mayo de 2018, a las 11,00 horas, en el domicilio social sito en Madrid, Calle Zurbano, 94, 4.º, en primera convocatoria y, para el inmediato siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2017. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.- Propuesta de cese, renovación y/o cambio de Consejeros, si procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con tres días de antelación tengan depositadas las acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 3 de abril de 2018.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.