CONSERVAS TERRAMAR SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009 a las 11 horas y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, el 30 de junio de 2009, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado 2008.

Tercero.- Estudio y acuerdos a tomar en aplicación de lo previsto en el artículo 163 del TRLSA, así como su transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores Accionistas del derecho que tienen, conforme a los artículos 144 y 212 LSA, a examinar, en el domicilio social arriba referenciado, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de la totalidad de los documentos que hayan de ser sometidos a la consideración y, en su caso, aprobación de la Junta.

Zaragoza, 25 de mayo de 2009.- El Administrador único, Augusto Rafael González Cabrejas.