Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Pita Hermanos, S.A., que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, avenida Víctor Pita Iglesias, 24, Villagarcía de Arosa (Pontevedra), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo así como del Informe de Gestión del pasado ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, y aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Cambio de la denominación social y modificación consecuente del artículo 1 de los Estatutos.

Sexto.- Fijación y determinación de la retribución del Consejo de Administración para el presente ejercicio 2010.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, y a partir de la presente convocatoria, la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe de Auditores e Informe de Gestión, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Villagarcía de Arosa, 6 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Leopoldo Pita Conde.