CONCESSIA CARTERA Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Concessia, Cartera y Gestión de Infraestructuras, S.A. ("Sociedad"), se convoca la Junta General de Accionistas, con carácter extraordinario, que tendrá lugar el día 12 de diciembre de 2014, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Sala Verde-2, calle Caballero de Gracia 28, 2.º En caso de ausencia de quórum, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el 13 de diciembre de 2014, a las 13:00 horas.

Orden del día

Primero.- Valoración y toma de decisión por la Junta General de Accionistas de la adquisición en autocartera de las acciones ofertadas en venta por Bankia, S.A. y Corporación Industrial Bankia, S.A.

Segundo.- En su caso, reducción de capital para la amortización de las acciones adquiridas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta.

Madrid, 6 de noviembre de 2014.- El Vicesecretario no Consejero, Antonio Sánchez Montero.