Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por decisión del Organo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria de socios de esta entidad mercantil, debidamente acreditados, a celebrar a las diez horas del día 4 de diciembre de 2008, en primera convocatoria y a las once horas del día 5 de diciembre de 2008, en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en Bilbao, calle Colon de Larreategui n.º 35 al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.-Acordar la reducción del capital social a cero, y que actualmente es de 60.200,00 euros mediante devolución de aportaciones a los socios, y simultánea ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias a 58.752 euros mediante emisión de 19.584 nuevas participaciones de 3,00 euros valor nominal cada una, con la finalidad de transformar la sociedad en Sociedad Limitada. Segundo.-En consecuencia modificar los artículos 1.º y 5.º de los vigentes estatutos sociales para adaptarlos a los acuerdos alcanzados, en su caso. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se pone de manifiesto que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos en el domicilio social.

Bilbao,, 8 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Mónica Castaño Lipperhdeide.-62.093.