Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 29 de abril del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COMPAÑIA JOSE MAC LENNAN DE MINAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de abril del 2005 con los datos de inscripción Diario: 082 Sección: R Pág: 11558 - 11558.
Anuncio de convocatoria de Junta
COMPAÑIA JOSE MAC LENNAN DE MINAS SA
Junta General Ordinaria
Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social, calle Colón de Larreátegui, n.º 35 de Bilbao, el día 18 de Mayo de 2005 a las l2:00 horas en primera convocatoria, o el día 19 de Mayo a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2004. Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio de 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta y firma de la misma si procede.
Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta General cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.
En Bilbao, 27 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Mónica Castaño Lipperheide.-18.606.
Fecha inscripción: 27/04/2005 Diario: 082 Sección: R Pág: 11558 - 11558
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