COMPAÑIA JOSE MAC LENNAN DE MINAS SA

Edicto

Don/Doña María Mariscal de Gante Ruzafa Secretario/a del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao (Bizkaia),

Anuncia: Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número 101/05, sobre convocatoria judicial a junta general extraordinaria de accionistas, se ha acordado:

1. Convocar junta general Extraordinaria de accionistas de la sociedad anónima Compañía Jose Mac Lennan de Minas, Sociedad Anónima, para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

2. La junta se celebrará en la calle Colon de Larreategui número 35-1.º de Bilbao el día veinticinco de abril, a las 9:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día , en segunda convocatoria. Actuará como presidente de la misma Doña Concepción Dinares Bilbao.

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, con fijación del número de miembros y designación de los cargos en su seno. Segundo.-Otorgamiento de las facultades necesarias para llevar a cabo la ejecución del acuerdo anterior, si procede.

Tercero.-Aprobación del acta de la reunión.

En Bilbao (Bizkaia), a 2 de marzo de 2005.-El/la Secretario Judicial.-9.458.