Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de abril del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COMERCIALIZADORA ELECTRODOMESTICOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 19 de abril del 2021 con los datos de inscripción Diario: 73 Sección: 2 Pág: 2140 - 2140.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día veintiséis (26) de mayo de 2021, a las 11 horas, y en segunda, en su caso, a la misma hora, del día veintisiete (27) de mayo de 2021, desarrollándose a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio iniciado el día uno de febrero de dos mil veinte y concluido el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, Memoria).
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social (informe de gestión).
Tercero.- Distribución del resultado.
Cuarto.- Acuerdo sobre la retribución al Consejo de Administración.
Quinto.- Renovación, o en su caso, designación de los Auditores de cuentas.
Sexto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales e inclusión de dos nuevos artículos, con votación separada de los siguientes puntos: - Modificación del artículo 17 (forma de la Convocatoria de Juntas). - Inclusión del artículo 17.bis en relación a la asistencia a la Junta por medios telemáticos. - Inclusión del artículo 17.ter en relación a la celebración de Junta exclusivamente telemática.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.
La sociedad facilitará a cualquier accionista que lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documentos e informes a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Pueden asistir a la misma todos los tenedores de acciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital. Cada acción da derecho a un voto.
Picanya, 19 de abril de 2021.- Presidente, Carlos Giner Bertomeu.
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