El Consejo de Administración de la mercantil Comercial Luribel, Sociedad Anónima acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en su domicilio fisca,l Avenida de Maisonnave 30, 4.º B, de Alicante, el día 7 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en virtud de lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 1/2010, Ley de Sociedades de Capital, en segunda convocatoria a la misma hora y domicilio del día siguiente, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Elección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para firmar en nombre de Comercial Luribel, Sociedad Anónima los documentos necesarios para hacer efectivo el acuerdo alcanzado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas, así como el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 23 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.