Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del órgano de administración de la entidad, se convoca a los accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, a celebrar en la Notaría del Ilustre Notario de Gijón, don Carlos Cortiñas, sita en la calle Álvarez Garaya, número 12 - 1.º (Edificio «Bankunión»), código postal 33206, el próximo día 25 de abril de 2005, en primera convocatoria, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el próximo día 26 de abril de 2005, a las doce horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluídos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión de don Salvador Coromina Torras, Administrador único de Comercial Cen, Sociedad Anónima y, en su caso, aceptación de la misma. Nombramiento de nuevo Administrador. Segundo.-Transformación de la Sociedad de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tercero.-Redactar y aprobar los nuevos Estatutos sociales, a fin de cumplir los requisitos establecidos por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada 12/1995, de 11 de mayo. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Elevación a público de los acuerdos sociales. Facultar al nuevo Administrador único entrante para, en su caso, solemnizar los acuerdos tomados. Sexto.-Aprobación del acta por alguno de los medios previstos en el artículo 113 Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del preceptivo informe justificativo, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a los cuales tendrán derecho a su entrega o envío gratuito de los mismos, caso de así solicitarlo.

En Gijón a, 10 de febrero de 2005.-El Administrador único, Salvador Coromina Torras.-11.771.