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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de mayo del 2001 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COMERCIAL ATHENEUM SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de mayo del 2001 con los datos de inscripción Diario: 092 Sección: R Pág: 11555 - 11555.


Anuncio de convocatoria de Junta

COMERCIAL ATHENEUM SL

Convocatoria de Junta general ordinaria Se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en el domicilio social de la compañía, calle Joventut, 19, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y el siguiente día 26 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000, así como de la gestión de la Administración social durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del grupo, correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.-Redenominación de la cifra del capital social y ajuste del valor nominal de las acciones al céntimo de euro más próximo, todo ello de conformidad con los artículos 21 y 28 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro. En su caso, aumento o reducción de capital social y modificación del valor nominal de las acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Sexto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Sant Boi de Llobregat, 2 de mayo de 2001.-El Administrador único, Ulrich R. Stock.-22.555.

Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 02/05/2001 Diario: 092 Sección: R Pág: 11555 - 11555 

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