Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Alhaurín de la Torre (Málaga9, Camino de las Acequias, s/n., el día 17 de marzo de 2014, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la reducción del Capital Social a la cifra de 0'00€, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio. Modificación estatutaria en su caso.

Segundo.- Aprobación simultánea del aumento del Capital Social a la cifra de 600.000,00 euros, por la compensación de créditos a socios y aportaciones dinerarias, mediante la creación de un total de 1000 acciones nominativas, de 600,00 euros de valor nominal, cada una de ellas. Se reserva el procedimiento para ejercer el derecho de preferencia de todos los accionistas mediante aportaciones dinerarias y se prevee el aumento incompleto, con acuerdo, en su caso, de salvar el ofrecimiento a trabajadores, sean o no socios, de las acciones no suscritas o asumidas. Modificación estatutaria en su caso.

Tercero.- Cese de todos los miembros del actual Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración que se constituirá únicamente por 3 miembros, Presidente, Secretario y Vicepresidente. Modificación estatutaria en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el Informe emitido por el Órgano de Administración relativo a la Reducción y Ampliación por compensación de créditos. Igualmente se informa de la posibilidad de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Alhaurín de la Torre (Málaga), 30 de enero de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.