COLCHONES DE ALHAMA SAL

Don Teodoro Lacarta Benedi, con DNI 17412868M, don Faustino-Joaquín Alcalde Hernando, con DNI 17407491X y don Jorge-Gregorio de Martín Insa, con DNI 73152495Y, como Liquidadores Mancomunados de la entidad "Colchones de Alhama, Sociedad Anónima en Liquidación", convocan Junta General Ordinaria a celebrar el día 1 de marzo de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, en Alhama de Aragón (Zaragoza), en los locales del Ayuntamiento, y si fuese preciso, el día 2 de marzo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto).

Segundo.- Presentación y aprobación, si procede, del Balance final de Liquidación.

Tercero.- Reparto del haber social.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Liquidadores.

Quinto.- Creación de un fondo para responsabilidades.

Sexto.- Facultar a los Liquidadores para la firma de cuantos documentos públicos o privados, o gestiones sean necesarias ante los organismos competentes, para la total extinción de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Alhama de Aragón, 10 de enero de 2012.- Los Liquidadores Mancomunados, don Teodoro Lacarta Benedi, don Faustino-Joaquín Alcalde Hernando y don Jorge-Gregorio de Martín Insa.