COJINETES DE FRICCION SA

Anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Cojinetes de Fricción, Sociedad Anónima, en su reunión de 12 de Mayo de 2008, acordó convocar la Junta General de Accionistas para que se celebre en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2008 a las once horas en la sede social de la compañía, sita en Getafe (Madrid), autovía de Andalucía, kilómetro 13,600 y, en segunda convocatoria, un día después del citado, en el mismo lugar y hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007, del Informe de Gestión, así como de la gestión social en el periodo indicado y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Información sobre la evolución de la sociedad. Tercero.-Nombramiento de auditores. Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para que en el plazo de 5 años, es decir hasta el 25 de junio de 2013, sin previa autorización de la Junta, pueda aumentar capital social en una o varias veces, hasta un cincuenta por ciento más, mediante aportaciones dinerarias de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 153.b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para proceder al preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, en favor del Presidente del Consejo de Administración y del Secretario del mismo, indistintamente, incluyendo la facultad de efectuar las correcciones necesarias a la vista de la calificación del Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Notas: 1. Información: A efectos de lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, previa petición, o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

2. Asistencia: Para el ejercicio del derecho de asistencia, los señores accionistas obtendrán la correspondiente papeleta de asistencia prevista en el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Los Señores Accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona que sea accionista, bastando para ello con otorgarle la representación mediante la cumplimentación y firma de la fórmula impresa al dorso de la propia papeleta de asistencia y admisión a la Junta.

Madrid, 12 de mayo de 2008.-El Presidente, Joaquín Lasso de la Vega Ortega.-31.498.