Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 06 de octubre del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CODEXINVER SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de septiembre del 2016 con los datos de inscripción Diario: 192 Sección: C Pág: 10446 - 10446.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 4 de noviembre de 2016, a las diez horas, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 así como la gestión de los Administradores.
Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 26º de los Estatutos: RETRIBUCIÓN de los miembros del órgano de administración cuyo texto que se propone a aprobación de la junta está a disposición de los socios en el domicilio social o le será remitido gratuitamente por correo certificado a todos aquellos que lo soliciten.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.
Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega y el envío gratuito de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del texto propuesto para su aprobación referente a la modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales, así como la documentación exigible tanto contable como mercantil.
Madrid, 26 de septiembre de 2016.- Por el Consejo de Administración.-El Presidente, Juan Carlos Susaeta Erburu.-El Secretario, Lourdes Susaeta Erburu.
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