CLUB MIRASIERRA SA

El Consejo de Administración de la Sociedad Club Mirasierra, S.A., con CIF A28145480, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 21 de junio de 2019 a las 11,30 horas en primera convocatoria y el día 22 de junio de 2019 a las 11,30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Costa Brava número 8, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que reflejan los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, el estado de flujo del efectivo y Memoria, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2018, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración y aplicación de resultados, de acuerdo con el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta o, en su defecto, designación de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita copia de todos los documentos que, en relación con los distintos puntos del Orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 8 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Miguel de Alvear Fernández-Segade.