Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Carmen de Granada con domicilio en Calle Acera del Darro, 62 de Granada, en única convocatoria, el día 23 de noviembre de 2004 a las nueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Disminución del capital social en 71.289 Euros, mediante la reducción del valor nominal a 9 Euros de cada una de las 159.079 acciones nominativas que componen el capital social actual y que están numeradas del 1 al 159.079, con la finalidad de ir restableciendo el equilibrio entre capital social y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas. Segundo.-Aumento simultáneo del capital social de hasta 1.800.000 euros, mediante la emisión a la par de 200.000 nuevas acciones de la misma clase y serie, con un valor nominal de 9 euros por acción. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, siendo posible la suscripción incompleta. Ratificación cuentas anuales 01/02. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 212 de la LSA, que los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, y en su caso el informe de auditoría. Igualmente se hace constar de conformidad con el artículo 144.l.C) de la LSA, que los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envio gratuito de dicha documentación.

Granada, 3 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. José Luis Molina Sierra. 50.351.