C.L.M. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA

Convocatoria de Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 29 de julio de 2014, se convoca a los socios a la Junta General a celebrar en el domicilio sito Calle Marqués de Mendigorría n.º 14, Escalera D, Piso 1.º, Puerta 4. (CP 45003 Toledo), conforme a lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital, y artículo 19.º de los Estatutos; el próximo 1 de septiembre de 2014, a las diez treinta horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al traslado del domicilio social de la compañía.

Tercero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al cese y nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de Facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Que dado que la oficina donde se encuentra sito el domicilio social ya no es propiedad de la Sociedad, siendo precisamente por ello uno de los puntos del orden del día el traslado del domicilio social, se pone en conocimiento de los señores socios que podrán examinar en las oficinas donde se tiene previsto trasladar el domicilio social, sito en la Calle Marqués de Mendigorría n.º 14, Escalera D, Piso 1.º, Puerta 4. (CP 45003 Toledo), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, previa concertación de día y hora en los siguientes números de teléfono: 925221312 (preguntar por doña Raquel García Velada o don Miguel Ángel Carrasquilla) o en el 917828000 (preguntar por don Raúl González). En todo caso se informa a los señores socios que tiene derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Toledo, 30 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso González Delicado.