C.L.M. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 25 de enero de 2013, se convoca a los socios a la Junta General a celebrar en el domicilio social, Ronda de Buenavista, n.º 29, local 1 (45005 Toledo), el próximo día 29 de agosto de 2013, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al nombramiento de auditores de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Toledo, 26 de julio de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, Alfonso González Delicado.