Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de mayo del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CLINICA ISADORA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2021 con los datos de inscripción Diario: 88 Sección: 2 Pág: 3087 - 3087.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Pirineos, n.º 7 de Madrid el día 24 de junio de 2021 a las 12 horas, en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quorum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 25 de junio de 2021 al objeto de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Explicativa del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, y el Informe de Gestión Social y Económica.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la labor y acuerdos del Consejo de Administración y de la dirección del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración y designación de suplentes si procediese.
Quinto.- Otorgamiento de facultades o poderes para llevar a término el cumplimiento de los acuerdos y redacción para su protocolización e inscripción en el Registro Mercantil si fuera necesario.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener copia gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.
Madrid, 5 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Hidalgo Pérez.
|