CLIMAX SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2016, se convoca a los Sres. Accionistas de CLIMAX, S.A., a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Plaza del Carmen, s/n (aparcamiento subterráneo), el próximo día 29 de noviembre de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en caso necesario, el siguiente día a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de cargos Consejo de Administración.

Segundo.- Análisis inversión Aparcamiento Juan Bravo 13, S.L.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197, 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante la celebración de la misma.

Madrid, 10 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Lleó Casanova.