Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de febrero de 2009, a las dieciséis horas treinta minutos, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, y que tendrá lugar en el piso primero izquierda del edificio señalado con el número 21 de la calle Goya de esta Capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la estructura del Órgano de Administración, sustituyendo la figura del Consejo de Administración por la de un Administrador único, si se acuerda; y consiguiente separación de Consejeros y nombramiento de Administrador único. Segundo.-Derogación de los actuales Estatutos Sociales y aprobación de unos nuevos. Tercero.-Reconsideración del nombramiento del auditor de cuentas y de los ejercicios a auditar. Cuarto.-Nombramiento de Consejero, a petición de don Manuel López Bengoechea. Quinto.-Lectura y aprobación, si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y/o de pedir la entrega o el envío gratuito del informe del Consejo de Administración, en el que se propone y justifica el contenido de los puntos primero y segundo del Orden del día, y el texto íntegro de los posibles nuevos Estatutos Sociales. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.-La Presidenta del Consejo, María del Carmen López Bengoechea.-73.082.