Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de diciembre de 2008, a las dieciséis horas treinta minutos, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 18 de diciembre de 2008, a la misma hora, y que tendrá lugar en el piso primero izquierda del edificio señalado con el número 21 de la calle Goya de esta Capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la estructura del Órgano de Administración, sustituyendo la figura del Consejo de Administración por la de un Administrador único, si se acuerda. Segundo.-Derogación de los actuales Estatutos Sociales y aprobación de unos nuevos. Tercero.-Reconsideración del nombramiento del auditor de cuentas y de los ejercicios a auditar. Cuarto.-Nombramiento de Consejero, a petición de don Manuel López Bengoechea.

Quinto.-Lectura y aprobación, si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.-La Presidenta del Consejo, doña María del Carmen López Bengoechea.-63.867.