CITYNET SA

El Consejo de Administración de CITYNET, S.A. (la "Sociedad"), en su reunión del día 28 de marzo de 2014, ha acordado convocar reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel La Moraleja, sito en avenida de Europa, n.º 17, Parque Empresarial La Moraleja, 28100 Alcobendas (Madrid), el día 27 de junio de 2014 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y, el siguiente día 30 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si esta fuera procedente, para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, así como la propuesta de distribución de resultados y censura de la gestión social.

Segundo.- Modificación del art. 3 Estatutos Sociales: cambio de domicilio social, que quedará redactado en el siguiente tenor literal: "Artículo 3.º La Sociedad es de nacionalidad española y tiene su domicilio social en Las Rozas (Madrid), calle Rotterdam, n.º 6. Por decisión del Órgano de Administración podrá cambiar su domicilio dentro del mismo término municipal en que estuviese situado el anterior y crear, suprimir o trasladar sucursales, agencias, delegaciones, representaciones o dependencias en cualquier lugar de España o del extranjero. El traslado del domicilio social fuera de la localidad requerirá el acuerdo favorable de la Junta General convocada al efecto.".

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.

Alcobendas, 22 de mayo de 2014.- Fdo.: Miguel Prieto Escudero, Secretario no Consejero. Consejo de Administración CITYNET, S.A.