CITYNET SA

El Consejo de Administración de CITYNET, S.A. CIF.-A82982364, (la "Sociedad"), en su reunión del día 30 de marzo de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social, en c/ Rotterdam, n.º 6, 28232 Las Rozas, el día 5 de julio de 2016, a las 10.00 horas, en primera convocatoria; y, el siguiente día 6 de julio de 2016, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ésta fuera procedente, para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Información de la situación actual de la Sociedad y del Concurso.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2015, así como la propuesta de distribución de resultados y censura de la gestión social.

Tercero.- Cambio de domicilio social, adoptando los acuerdos complementarios necesarios para ello, en especial modificación de Estatutos.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información de la situación actual de la Sociedad y del Concurso.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2015, así como la propuesta de distribución de resultados y censura de la gestión social.

Tercero.- Cambio de domicilio social, adoptando los acuerdos complementarios necesarios para ello, en especial modificación de Estatutos.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe de gestión.

Madrid, 27 de mayo de 2016.- Fdo.: Miguel Prieto Escudero, Secretario No Consejero Consejo de Administración Citynet, S.A.