CIRCUS MARKETING COMMUNICATIONS SA

EL Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de «Circus Marketing Communications, Sociedad Anónima» para su celebración en Madrid, calle José Abascal número 32, a las doce horas treinta minutos del día 29 de julio de 2008, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día 30 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con los siguientes Ordenes del Día. La Junta General Extraordinaria se celebrará a continuación de la Junta General Ordinaria.

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Cuarto.-Acuerdos que fueren procedentes sobre facultar para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos y para formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores, al efecto.

Junta general extraordinaria

Primero.-Aprobación, en su caso, de ejercicio de acción social de responsabilidad frente a administradores de la compañía.

Segundo.-Cese y nombramiento de administradores. Tercero.-Acuerdos sobre facultar para la elevación a público de los acuerdos anteriores. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores, al efecto.

De conformidad con los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 10 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Alfonso López-Jurado Romero de la Cruz.-40.276.