CIES HIPOTECARIA DE GESTION SA

De conformidad con la ley de sociedades de capital y con los estatutos sociales se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Cies Hipotecaria de Gestión, S.A., a la reunión de la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 3 de agosto de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora el siguiente día 4 de agosto de 2012, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- La aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- La aprobación del Informe de Gestión.

Tercero.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar y se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que a los mismos asiste de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y asimismo, que están a disposición de los accionistas que así lo soliciten, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar su entrega y envío gratuitos.

Madrid, 22 de junio de 2012.- Presidente del Consejo.