CHULAPICO SICAV SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas con carácter extraordinario que se celebrará en Madrid, c/ Prim, n.º 14, el día 4 de abril de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores. Segundo.-Nombramiento y/o renovación de Auditores. Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Sustitución y/o cese de Sociedad Gestora. Quinto.-Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Madrid, 4 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Almudena Benedit Gómez.-9.252.