Se convoca a todos los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, en la Notaria Corral García, calle Sindicato, 67, 2.º, el día 24 de junio de 2013, a las 09:00 horas en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación de la retribución del órgano de administración del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2013 y a finalizar el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Distribución entre los accionistas de cincuenta y siete mil euros (57.000,00 euros) en concepto de reparto de reservas voluntarias.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la junta.

En relación a la Junta Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 13 de mayo de 2013.- El Administrador Único, don Jean Louis Labadie Regnier.